台北地檢署今晚針對兆豐銀案召開記者會,由具美國紐約州律師資格的北檢檢察官王珮儒公布兆豐銀六大缺失,並強調台灣總行常以會議流程代替會議記錄,都是DFS認定的嚴重缺失之一。
【中央社台北廿三日電】兆豐金融控股股份有限公澳盛銀行信用卡 2016 週年慶 刷卡 優惠司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因涉洗錢,在永旺信用卡 2016 周年慶 檔期美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控西元二○一二年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭重罰一?八億美元。
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三、紐約分行並未實施 新光三越 站前 2016 周年慶 DM適切的實地查核。
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四、不適切的評估風險、程序,是DFS認為紐約分行最嚴重的瑕疵。
五、台灣總行對紐約分行欠缺嚴謹監督,紐約分行也無法將每一季的法律遵循紀錄提供大立百貨 周年慶 DM給總行,時常以會議流程代替會議記錄,都是DFS認為的嚴重缺失。
六、紐約分行針對DFS審查報告,提出令人不安、輕視的回應。
北檢晚間召開記者會,並由檢察官王珮儒公布兆豐銀紐約分行板橋遠百 2016 周年慶 專櫃>新竹遠百 百貨公司 2016 週年慶 時間表「二○一六年八月十九日協商命令」的六大疏失。
一、商業營運人員兼任法律遵循人員,且未定期審查監控過濾標準,顯示內控存在缺失,也有重要的中文文件未翻譯成英文,造成監督人員無法有效監督。
二、兆豐銀無法解釋紐中友百貨 2016 周年慶 禮券中信 漢神百貨卡 周年慶 打卡 優惠約分行在巴拿馬二間分行的可疑交易,針對紐約州金融服務管理署(DFS)的疑問,紐約分行也無法做有效說明。
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